ضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من النصب على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بغسـل 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قد اتخذ الإجراءات القانونية حيال شخص غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. وكشفت التحريات عن استيلاء المتهم على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بمجال تجارة المستلزمات الطبية "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه استولى على مبالغ مالية من العديد من المواطنين، وامتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم. واتضح محاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور، بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. يأتي ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.