ضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من النصب على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بغسـل 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قد اتخذ الإجراءات القانونية حيال شخص لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم. وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدمه في نشر منشورات تتضمن إضطلاعه بنشر روابط مزيفة وإدعائه أنها خاصة، بالاشتراك فى بعض القنوات الفضائية ومنصات ترفيهية نظير مبالغ مالية باستخدام الكروت الائتمانية، مما مكنه من الاستيلاء على الكروت الائتمانية للعديد من المواطنين. واتضح محاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس المنشأت التجارية. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. يأتي ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.